Revision 5082 of "Hallituksen kokous/2013/01" on fiwikimedia

Paikka: Pohjavedenkatu 4 A 16<br>
Aika: tiistai 15.1.2013 kello 18.30

== Esityslista ==

# Kokouksen avaus
# Kokouksen järjestäytyminen
# Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
# Esityslistan hyväksyminen
# Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
# Uusien jäsenten hyväksyminen
# Ilmoitusasiat
# Hallituksen järjestäytyminen
# Tilannekatsaus
# Muut esille tulevat asiat
# Kokouksen päättäminen

== Pöytäkirja ==

Paikka: Pohjavedenkatu 4 A 16, Helsinki<br>
Aika: tiistai 15.1.2013 kello 18.30

Paikalla:
* Tommi Kovala
* Joonas Suominen
* Susanna Ånäs
* Niklas Laxström
* Kimmo Virtanen (via Hangout)

=== 1. Kokouksen avaus ===
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.37.

=== 2. Kokouksen järjestäytyminen ===
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tommi Kovala ja sihteeriksi Niklas Laxström.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Susanna Ånäs ja Kimmo Virtanen.

=== 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ===
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

=== 4. Esityslistan hyväksyminen ===
Hyväksyttiin esityslista muutoksin. Lisättiin kohta Tilannekatsaus kohdan Hallituksen järjestäytyminen jälkeen.

=== 5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen ===
Hyväksyttiin kokousten [[Hallituksen kokous/2013/07|2013/07]] sekä [[Hallituksen kokous/2013/08|2013/08]].

=== 6. Uusien jäsenten hyväksyminen ===
Ei uusia jäsenhakemuksia.

=== 7. Ilmoitusasiat ===
* Wikitalkoot Kiasmalla. Tommi Kovalalla on puheenvuoro ja on myös muuten paikalla. Ei ole seminaaritilaisuus.
* Europeana järjestää pariisissa 29.1. tilaisuuden. Susanna lähtöaikeissa.

=== 8. Hallituksen järjestäytyminen ===
* Yhdistyksen puheenjohtaja on Tommi Kovala
* Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Susanna Ånäs.
* Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Joonas Suominen
* Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Niklas Laxström.

Lisäksi valittiin Kimmo Virtanen yhteyshenkilöksi suomenkieliseen Wikipediaan. Niklas Laxström ottaa myös jäsenrekisterin hoitaakseen. Tiedotusvastuu sysättiin varapuheenjohtajalle Susannalle.

=== 9. Tilannekatsaus ===
* Jäseniä tällä hetkellä on 36.
* Tilillä on yli 1000 euroa, josta varattava huomattava osa Tervetuloa Wikipediaan -infolehtisiä varten
* Tervetuloa Wikipediaan infolehtisiä tulossa noin 500.
* Ruotsille pitäisi vastata.

=== 10. Muut esille tulevat asiat ===

'''Yhdistyksen toimintaan liittyvää:'''
* Uusille hallituksen jäsenille oikeudet Facebookiin ja Twitteriin.
* Edelleen rekrytaan monipuolisesti jäseniä:
** Wikimaraton
** Tieteen termipankki
** sekä yksityishenkilöitä
* Keskusteltiin Wikipediasta ja opettajista/opiskelijoista.
* Ruprikin kanssa on jatkuvuusongelma. Ei aktiivisia projekteja heidän kanssa tällä hetkellä.
* Purkuklubiin voisi ottaa yhteyttä.
* "Wikireportteri" - henkilö joka tuottaisi kirjallisia tuotoksia lähteettömästä tiedostosta ja osaamisesta.
** http://meta.wikimedia.org/wiki/Research:Oral_Citations
* Open GLAM Finland vasta aluillaan.
* Saa käyttää mielikuvista Pirkanmaan mobilisoimiseksi.
* Perustetaan blog.wikimedia.fi.

'''Päivitetään yhdistyksen nimenkirjoittajat yhdistysrekisteriin:'''
* Tommi Kovala (pj)
* Niklas Laxström (sihteeri)
* Joonas Suominen (rahastonhoitaja)
* Susanna Ånäs (vpj)

'''Tiliasiat:'''
Annetaan rahastonhoitajalle Jouni Joonas Suomiselle (050881-217K) yhdistyksen tilinkäyttöoikeus ja poistetaan tilinkäyttöoikeudet muilta.

'''Tulevia tapahtumia ja mahdolliset osallistujat:'''
* [SÅ] Europeana, Pariisi, 29.1.
* [SÅ] Open Source Days (mapping), Kööpenhamina, 9.-10.3.
* [SÅ] GLAM-WIKI 2013, UK, 12.-14.4.
* [SÅ, NL] WMCON, Milano, 18.-21.4.
* [NL] Amsterdam Hackathon, 25.5.
* [SÅ] WikiSym/OpenSym, , Hong Kong
* [NL, SÅ] Wikimania, 7.-11.8., Hong Kong

Susanna on ollut yhteydessä Helsinkin kaupunkiin, Kansallisarkistoon ja Kansalliseen digitaaliseen kirjastoon (OKM) vanhojen karttojen tiimoilta. Unelmoimme paremmasta karttaintegraatiosta wikeihin - monimutkainen ongelma. Kuulostellaan kenen kanssa tätä voisi tehdä yhdessä ja onko projekteja aluillaan.

Tavataan seuraavan kerran 25. päivä.

=== 11. Kokouksen päättäminen ===
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 20.45.

== Pöytäkirjan tarkastus ==
Pöytäkirjantarkastajat ovat Kimmo Virtanen ja Susanna Ånäs.

Pöytäkirjasta http://wikimedia.fi/internal/w/index.php?title=Hallituksen_kokous/2013/01&oldid=506 version ovat tarkastaneet ja hyväksyneet (muutoksin) Kimmo Virtanen ja Susanna Ånäs 2.2.2013 (allekirjoitukset paperiversiolla)
[[Luokka:Hallituksen kokoukset 2013]]